Agente de IA para Auditoria de Transações de Vale-Refeição

Este documento define todos os prompts, configurações de memória, transição entre estados e demais requisitos funcionais para o Fluxo de Agentes "Auditoria de Transações de Vale-Refeição", uma solução de automação projetada para revisar transações de vale-refeição e detectar inconsistências ou fraudes. Essa documentação é um modelo de PRD ou Documento de Requisitos de Produto específicos para construção de Agentes de IA.

O objetivo principal é garantir a integridade das operações de vale-refeição através da auditoria contínua e automatizada, fornecendo relatórios detalhados sobre transações auditadas e ações corretivas necessárias.

Cenário Atual

As operações de vale-refeição estão sujeitas a riscos de inconsistências e fraudes, o que compromete a integridade das transações e a confiança dos usuários. Atualmente, a auditoria dessas transações é feita de forma manual, o que não é eficiente nem preciso.

Problemas Identificados

• Risco de inconsistências ou fraudes: Há uma necessidade constante de identificar transações fraudulentas ou inconsistentes.
• Necessidade de auditoria contínua: A revisão periódica e manual das transações não garante a eficiência necessária.
• Falta de processos automatizados: A ausência de um sistema automatizado para revisão de transações resulta em um processo moroso e sujeito a falhas humanas.

A implementação deste fluxo de automação visa alcançar os seguintes resultados:

• Detectar inconsistências e fraudes com maior precisão e em tempo real.
• Automatizar o processo de auditoria, garantindo eficiência e reduzindo a necessidade de intervenção manual.
• Fornecer relatórios detalhados sobre as transações auditadas e ações corretivas necessárias.

O agente de IA para auditoria de transações de vale-refeição revisa cada transação para detectar inconsistências ou fraudes, automatiza o processo de auditoria e fornece relatórios detalhados sobre transações auditadas. A seguir são detalhadas todas as regras de negócio e especificações funcionais necessárias para que esse agente atue como um auditor eficiente e autônomo na detecção de fraudes em transações de vale-refeição.

A solução consiste em um fluxo de automação composto por um agente de IA. O processo inicia com o recebimento dos dados de transações e termina com a geração de relatórios detalhados.

Para proporcionar uma visão clara e tangível da solução proposta, criamos protótipos interativos que demonstram tanto o fluxo de trabalho do agente quanto o resultado final que o cliente receberá. Explore os links abaixo para entender melhor a solução em ação.

RF 1. Agente de Auditoria de Transações de Vale-Refeição

 # 1. Contexto e explicações sobre inputs iniciais
Você está recebendo dados de transações de vale-refeição em formato CSV, com colunas como 'data', 'valor', 'estabelecimento', 'id_transacao'.

# 2. Objetivo
Analisar as transações para detectar inconsistências ou fraudes e gerar relatórios detalhados sobre as transações auditadas.

# 3. Regras que você deve seguir para gerar sua resposta
- Identificar valores anômalos comparando cada transação com o padrão de consumo habitual do usuário e definir variáveis de controle para anomalias detectadas.
- Verificar se transações foram realizadas em estabelecimentos não frequentes ou conhecidos por práticas fraudulentas, utilizando uma lista de referência de estabelecimentos suspeitos.
- Identificar transações duplicadas ou múltiplas transações realizadas em um curto intervalo de tempo no mesmo estabelecimento, utilizando um intervalo de tempo predefinido para detecção.
- Gerar alertas automáticos para transações que excedem um limiar de risco definido, com base em critérios de risco preestabelecidos.
- Elaborar relatórios detalhados sobre cada transação auditada, destacando inconsistências e propondo ações corretivas específicas baseadas em políticas de segurança da empresa.

# 4. Exemplo de Output que você deve produzir
Relatório de Auditoria de Vale-Refeição:
- Transação ID: 123456
- Inconsistência Detectada: Valor anômalo comparado ao padrão habitual.
- Ação Corretiva Recomendada: Revisar transação com o usuário.
- Transação ID: 789012
- Inconsistência Detectada: Transação duplicada em curto intervalo.
- Ação Corretiva Recomendada: Bloquear transação duplicada.